2017-10-24 .
客戶Line指示匯款 上海商銀行員遭詐騙逾200萬元
金融監督管理委員會今天表示，上海商銀行員遭詐騙嫌犯以通訊軟體LINE盜領走265萬元存款，為國內首宗LINE詐騙盜領案，同時，上海商銀洗錢防制作業未確實，共核處300萬元罰鍰。
銀行局主秘表示，有一名詐騙嫌犯拿到上海商業儲蓄銀行某位客戶身分證字號、銀行帳號等個資後，打電話到上海商銀豐原分行，假冒是這名客戶變更電話、地址，然後還跟這名行員建立LINE好友，之後透過LINE私訊指示該行員辦理跨行匯款，該行員輕易就讓詐騙嫌犯盜領走活期存款265萬元，最後銀行發現，趕緊通知客戶與金管會。
上海商銀行員未確實依內部作業規定，與客戶本人確認聯絡電話變更的正確性，自行例外以通訊軟體LINE私訊指示辦理跨行匯款，亦未取得客戶存摺及取款憑條，以重建磁條、取款條後補方式辦理提、匯款作業，未確實執行內部控制制度的缺失，違反銀行法第45條之1第1項規定，核處200萬元罰鍰。
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